Испанские власти разрабатывают новый законопроект, направленный на предотвращение отмывания денег в футбольной индустрии. Документ, который находится на стадии предварительной подготовки, предполагает введение строгих требований для клубов, чей годовой оборот превышает 5 миллионов евро. Такие организации будут обязаны раскрывать информацию о своих инвесторах, спонсорах, агентах и других посредниках, а также уведомлять регуляторов о значительных финансовых операциях.
Эти меры являются частью более широкой инициативы по борьбе с финансовыми преступлениями, включая отмывание денег и финансирование терроризма. Законопроект призван повысить прозрачность в спортивном секторе, который часто используется для незаконных финансовых потоков из-за больших сумм и международного характера сделок.
Ожидается, что новые правила затронут не только крупные клубы, но и другие структуры, участвующие в футбольных трансферах и спонсорских соглашениях. Это позволит испанским властям более эффективно отслеживать подозрительные транзакции и предотвращать использование футбола в преступных схемах. Инициатива уже получила поддержку со стороны экспертов, отмечающих необходимость ужесточения контроля в этой сфере.